股票代碼：601020股票簡稱：華鈺礦業公告編號：2017-051號
西藏華鈺礦業股份有限公司第二屆監事會第十三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
西藏華鈺礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會於2017年8月4日向全體監事以書面、電子等方式發出瞭會議通知和會議材料。
本次會議於2017年8月15日在西藏華鈺礦業股份有限公司六樓會議室以現場和電話會議相結合的形式召開。本次會議由監事會主席劉勁松先生主持，會議應到監事3人，實到監事3人，符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定。
二、監中古設備買賣台中二手冰櫃收購事會會議審議情況
經認真審議研究，與會監事以記名投票的方式通過瞭以下決議：
(一)審議並通過瞭《關於及其摘要的議案》
經審議：監事會認為公司2017年半年度報告及其摘要的編制和審議程序符合有關法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的相關規定；半年度報告及其摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2017年上半年度的經營管理和財務狀況等事項；在提出本意見前，未發現參與2017年上半年度報告及其摘要編制和審議的人員有違反保密規定的行為。監事會保證公司2017年半年度報告及其摘要所披露的信息真實、完整，承諾不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
(二)審議並通過瞭《關於的議案》
經審議：監事會認為公司2017年半年度募集資金存放與使用情況符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規的相關規定，募集資金的管理與使用不存在違規情形。《西藏華鈺礦業股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
（三）審議並通過瞭《關於回購註銷部分限制性股票的議案》
因首次股權激勵計劃的原激勵對象崔靜姝女士和王新體先生已於2017年6月和7月分別離職，同意公司依據《西藏華鈺礦業股份有限公司限制性股票激勵計劃》的有關規定，對已經授予崔靜姝女士但尚未解鎖的5.88萬股限制性股票和已經授予王新體先生但尚未解鎖的0.75萬股限制性股票，按照授予價格即12.43元/股的價格進行回購註銷。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
特此公告
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西藏華鈺礦業股份有限公司監事會
2017年8月16日
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